Порядок открытия и закрытия счетов в коммерческом банке.

h) другие документы на усмотрение банка.

Филиалы и представительства местных предприятий

Для осуществления деятельности филиалов и представительств местных предприятий, помимо документов, предусмотренных в ст. 4 п.(1) настоящего регламента, при открытии текущего счета владелец счета представляет ходатайство предприятия об открытии текущего счета филиалу или представительству с указанием перечня операций, разрешенных к осуществлению, с/на этом счете соответствующим подразделением, его местонахождения, а также другая информация на усмотрение банка.

Открытие текущих счетов юридическим лицам-нерезидентам

(1) Для открытия текущего счета юридические лица- нерезиденты представляют все документы, указанные в ст. 4 п.(1), за исключением абзаца g). В отсутствие копии свидетельства о регистрации предприятия, выданного Государственной регистрационной палатой Департамента информационных технологий, или других документов, подтверждающих государственную регистрацию, согласно действующему законодательству, можно представить копию выписки из коммерческого регистра страны происхождения о регистрации предприятия в качестве юридического лица.

Особенности открытия текущих счетов некоторым юридическим лицам-нерезидентам

(1) Юридические лица-нерезиденты, счета в молдавских леях

Для открытия текущего счета в молдавских леях юридические лица-нерезиденты согласно уставу и осуществляемой деятельности, кроме документов, перечисленных в ст.6 п.(1) настоящего регламента, представляют дополнительно документы, указанные в Регламенте о валютном регулировании на территории Республики Молдова с последующими изменениями.

(2) Дипломатические и консульские миссии иностранных государств

Для открытия текущего счета дипломатические и консульские миссии иностранных государств, кроме документов, предусмотренных в ст.4 п.(1) а), d), e), f), h), представляют также копию документа, подтверждающего законный статус в Республике Молдова.

(3) Международные межправительственные организации non-profit

Для открытия текущего счета международные межправительственные организации non-profit, кроме документов, предусмотренных в ст.4 п.(1) а), d), e), f), h), представляют копию документа, подтверждающего законный статус в Республике Молдова. Организации, действующие на основе двусторонних договоров, заключенных между странами и претендующие на иммунитет и некоторые привилегии, могут представлять документ, подтверждающий законный статус в Республике Молдова, выданный дипломатической миссией соответствующей страны в Республике Молдова.

(4) Международные неправительственные организации и другие частные правовые ассоциации non-profit

Для открытия текущего счета международные неправительственные организации и другие частные правовые ассоциации non-profit, кроме документов, предусмотренных в ст.4 п.(1) а), d), е), f), h), представляют копию документа, подтверждающего регистрацию в Республике Молдова, выданного Министерством юстиции, нотариально заверенную.

(5) Представительства иностранных предприятий

Для открытия текущего счета представительства иностранных предприятий, кроме документов, предусмотренных в ст.4 п.(1), представляют выписку из коммерческого регистра соответствующей страны.